رسوایی بزرگ مالی در فوتبال آرژانتین؛ سایه سنگین اف‌بی‌آی روی سر رئیس فدراسیون

ماموران دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) و دادستان‌های فدرال این کشور تحقیقات گسترده‌ای را درباره عملیات مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین به ریاست کلودیو تاپیا آغاز کرده‌اند. هدف از این پرونده، ردیابی صدها میلیون دلار مرتبط با قراردادهای تجاری فدراسیون است که از طریق سیستم بانکی آمریکا جابه‌جا شده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه آرژانتینی «اینفوبائه»، اف‌بی‌آی هواپیمای تیم ملی آرژانتین را در فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی نیویورک متوقف کرد تا دارایی‌های مدیران ارشد فدراسیون را توقیف کند. افرادی چون کلودیو «چیکی» تاپیا (رئیس)، پابلو توویگینو (خزانه‌دار)، به همراه دو تاجر به نام‌های دیگو لوسرو و خاویر فارونی تحت پیگرد قانونی قرار دارند.

مقام‌های فدراسیون فوتبال آرژانتین احضاریه‌ای دریافت کرده‌اند تا در تاریخ ۳۰ جولای در دادگاه ناحیه جنوبی فلوریدا حضور یابند. بازرسان به دنبال اطلاعاتی درباره یک شرکت صوری مستقر در فلوریدا هستند که گفته می‌شود ابزار اصلی پولشویی و انتقال درآمدهای حاصل از قراردادهای اسپانسری آرژانتین از جام جهانی گذشته تا تورنمنت ۲۰۳۰ بوده است. تخمین زده می‌شود این شرکت ۳۰ درصد از کل درآمدهای تجاری فدراسیون را دریافت کرده است.

حمله همه‌جانبه ایالات متحده

شرکت «TourProdEnter LLC» که توسط فارونی و همسرش تاسیس شده، به دستور صریح تاپیا به عنوان «عضو انحصاری» جمع‌آوری قراردادهای بین‌المللی فدراسیون آرژانتین تعیین شده بود. اسناد بانکی نشان می‌دهد که نزدیک به ۱۴ میلیون دلار از قراردادهای آسیا، اروپا و حوزه خلیج فارس تنها از یک حساب عبور کرده و طی ۲۴ تا ۷۲ ساعت به مقصدهای دیگر منتقل شده است.

فدراسیون آرژانتین مبالغ مورد بررسی وزارت دادگستری آمریکا را در صورت‌های مالی خود افشا نکرده است. از دیگر تخلفات کشف‌شده می‌توان به توقیف بیش از پنجاه خودروی لوکس و ملکی در ویلا روزا به ارزش بیش از ۲۰ میلیون دلار در اواخر سال گذشته اشاره کرد.

واکنش و دفاع فدراسیون فوتبال آرژانتین

فدراسیون فوتبال آرژانتین با انتشار بیانیه‌ای تلاش کرد بخشی از اتهامات را رد کند و مدعی شد احضار صورت‌گرفته مستقیماً متوجه کلودیو تاپیا یا پابلو توویگینو نیست، بلکه به شخص ثالثی مربوط می‌شود که باید اسناد و مدارک مرتبط با مقامات این فدراسیون را به هیئت منصفه ارائه دهد.

ماریانو لیساردو، وکیل این مقام ورزشی نیز در گفتگو با روزنامه «لا ناسیون» اتهامات وارده را رد کرد. با این حال، با توجه به حجم عملیات مالی بیش از ۳۰۰ میلیون دلاری زیر ذره‌بین، این پرونده می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های تاریخ فوتبال آرژانتین لقب بگیرد.

🚨🚨این مطالب را هم بخوانید:

🔹پروژه بزرگ الهلال پس از سامویل؛ عزم جدی سعودی‌ها برای جذب عثمان دمبله

🔹پافشاری منچستریونایتد برای جذب اورلین شوامنی؛ شیاطین سرخ دست‌بردار ستاره رئال مادرید نیستند

🔹دلیل عجیب لیگ روشن عربستان برای رد کردن ستاره تیم ملی مراکش

🔹دردسر بزرگ برای اینتر میامی؛ تحقیق رسمی MLS درباره انتقال کاسمیرو

🔹رئال مادرید و فولام در مذاکره؛ آلوارو آربلوا به دنبال جذب مهاجم سابق کهکشان‌ها